Aby otworzyć konto biznesowe Sogexia, zostaniesz poproszony o podanie tożsamości wszystkich ostatecznych rzeczywistych beneficjentów (UBO) Twojej firmy oraz o przesłanie ich dokumentów tożsamości.
Wniosek ten wynika z prawnego zobowiązania, które ma zastosowanie do wszystkich dostawców usług płatniczych.
Kim jest ostateczny rzeczywisty beneficjent (UBO)?
UBO to osoba posiadająca bezpośrednio lub pośrednio co ponad 25% akcji lub praw głosu w Twojej firmie.
Szczególne przypadki
Moja firma jest w całości lub w części własnością innej lub innych firm:
W takim przypadku należy dostarczyć:
Tożsamość wszystkich firm posiadających co ponad 25% udziałów lub praw głosu w Twojej firmie; i
Tożsamość wszystkich osób posiadających co ponad 25% akcji lub praw głosu w tych firmach.
Jeśli firmy te również są własnością innej lub innych firm, należy do nich do 10% lub więcej akcji lub praw głosu, będziesz musiał postępować zgodnie z tą samą procedurą, podając ich tożsamość i tożsamość wszystkich osób posiadających co ponad 25% udziałów lub praw głosu. Należy tak postępować aż do końca łańcucha.
Moja firma jest stowarzyszeniem:
Wystarczy podać tożsamość osoby upoważnionej do zarządzania kontem.
Moja firma to firma jednoosobowa:
Będziesz musiał podać tożsamość osoby posiadającej 100% akcji i praw głosu w Twojej firmie oraz osobę uprawnioną do zarządzania kontem (jeśli to ktoś inny).
przed chwilą