Skontaktuj się z nami

Kim jest ostateczny rzeczywisty beneficjent (UBO)?

Aby otworzyć konto biznesowe Sogexia, zostaniesz poproszony o podanie tożsamości wszystkich ostatecznych rzeczywistych beneficjentów (UBO) Twojej firmy oraz o przesłanie ich dokumentów tożsamości.

Wniosek ten wynika z prawnego zobowiązania, które ma zastosowanie do wszystkich dostawców usług płatniczych.

Kim jest ostateczny rzeczywisty beneficjent (UBO)?

UBO to osoba posiadająca bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 10% akcji lub praw głosu w Twojej firmie.


Szczególne przypadki

Moja firma jest w całości lub w części własnością innej lub innych firm:

W takim przypadku należy dostarczyć:

Tożsamość wszystkich firm posiadających co najmniej 10% udziałów lub praw głosu w Twojej firmie; i

Tożsamość wszystkich osób posiadających co najmniej 10% akcji lub praw głosu w tych firmach.

Jeśli firmy te również są własnością innej lub innych firm, należy do nich do 10% lub więcej akcji lub praw głosu, będziesz musiał postępować zgodnie z tą samą procedurą, podając ich tożsamość i tożsamość wszystkich osób posiadających co najmniej 10% udziałów lub praw głosu. Należy tak postępować aż do końca łańcucha.

Moja firma jest stowarzyszeniem:

Wystarczy podać tożsamość osoby upoważnionej do zarządzania kontem.

Moja firma to firma jednoosobowa:

Będziesz musiał podać tożsamość osoby posiadającej 100% akcji i praw głosu w Twojej firmie oraz osobę uprawnioną do zarządzania kontem (jeśli to ktoś inny).

 

Imprimer cet articleImprimer Télécharger cet article au format PDFPDF
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

Ktoś z otworzył konto przed chwilą