Welche Dokumente werden benötigt, um mein Sogexia-Geschäftskonto für einen Verein zu eröffnen?

Die Eröffnung eines Sogexia-Kontos ist ein schneller und unkomplizierter Prozess, erfordert jedoch die Übermittlung bestimmter Dokumente zur Validierung Ihrer Registrierung.

Die erforderlichen Dokumente hängen von der Art des Kontos ab, das Sie eröffnen möchten (privat oder geschäftlich), sowie von der Struktur Ihres Unternehmens: Selbständiger, Unternehmen oder Verein.

Liste der erforderlichen Dokumente zur Kontoeröffnung

Die Übermittlung dieser Dokumente ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften zur Identitätsprüfung, die von Zahlungsinstituten eingehalten werden müssen, verpflichtend.

Diese Dokumente müssen in hoher Auflösung und vollständig lesbar eingereicht werden, um Verzögerungen bei der Kontoaktivierung zu vermeiden.

1. Nachweis der Vereinsregistrierung

Sie können eines der folgenden Dokumente einreichen:

  • Registrierungsnachweis aus dem nationalen Vereinsregister
  • Registrierungsnachweis aus dem RCS für luxemburgische Vereine
  • Registrierungsnachweis einer staatlichen Behörde für Belgien, Monaco und Andorra

2. Vereinssatzung

Sie müssen die vollständige, aktuelle und unterzeichnete Satzung Ihres Vereins einreichen.

3. Nachweis der Einkünfte

Sie können eines der folgenden Dokumente einreichen:

  • Letzter Jahresabschluss
  • Aktuelles Einnahmebuch
  • Jedes andere relevante Einkommensdokument

Hinweis: Für Organisationen, die seit weniger als 18 Monaten registriert sind, reicht eine Erklärung über die geplanten Einnahmen aus.

4. Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten als Kontoverwalter

Für den Kontoverwalter sind entweder zwei Ausweisdokumente oder ein Ausweisdokument zusammen mit einem Selfie erforderlich. Die folgenden Dokumente werden akzeptiert:

  • Nationaler Personalausweis (Vorder- und Rückseite)
  • Reisepass
  • Aufenthaltstitel (Vorder- und Rückseite) oder Verlängerungsbescheinigung + vorheriger Aufenthaltstitel, falls die Verlängerung noch in Bearbeitung ist
  • Visum (mindestens 3 Monate gültig) + Reisepass
  • Bescheinigung über den Antrag auf einen Aufenthaltstitel + Reisepass
  • Führerschein (Auto/Motorrad)
  • Krankenversicherungskarte
  • Jedes andere von einer staatlichen Behörde ausgestellte Identitätsdokument
  • Selfie mit dem Hauptausweis neben dem Gesicht

5. Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten ohne Kontoverwaltung

Sie müssen die Identitätsdokumente der wirtschaftlich Berechtigten Ihres Vereins einreichen. Die akzeptierten Dokumente sind:

  • Nationaler Personalausweis (Vorder- und Rückseite)
  • Reisepass
  • Aufenthaltstitel (Vorder- und Rückseite) oder Verlängerungsbescheinigung + vorheriger Aufenthaltstitel, falls die Verlängerung noch in Bearbeitung ist
  • Visum (mindestens 3 Monate gültig) + Reisepass
  • Bescheinigung über den Antrag auf einen Aufenthaltstitel + Reisepass

Richtlinien für die Einreichung Ihrer Dokumente

  • Dateiqualität: Stellen Sie sicher, dass die Dokumente farbig gescannt, vollständig lesbar und nicht unscharf sind.

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  • Akzeptierte Formate: JPG, PNG oder PDF.
  • Sichere Übermittlung: Dokumente müssen direkt über Ihren Kundenbereich hochgeladen werden.
  • Sichtbarkeit von Gesicht und Ausweis: Falls Sie ein Selfie mit Ihrem Ausweis einreichen, müssen sowohl Ihr Ausweis (Vorderseite) als auch Ihr Gesicht auf demselben Foto deutlich sichtbar sein.

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Bearbeitungszeit

Sobald Ihre Dokumente eingereicht wurden, überprüft unser Team diese zur Validierung. Sie erhalten eine E-Mail mit der Bestätigung der Kontoaktivierung oder einer Aufforderung zur Ergänzung fehlender Informationen.

Anforderung zusätzlicher Informationen

In einigen Fällen kann unser Team Sie um weitere Dokumente bitten, z. B. einen Wohnsitznachweis oder einen Nachweis über Ihr Vermögen.

Durch die zügige Einreichung der erforderlichen Dokumente und das Befolgen dieser Richtlinien beschleunigen Sie die Kontoeröffnung bei Sogexia und können unsere Dienstleistungen so schnell wie möglich nutzen!

 

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