Welche Dokumente werden benötigt, um mein Sogexia-Geschäftskonto als Selbständiger oder Freiberufler zu eröffnen?

Die Eröffnung eines Sogexia-Kontos ist ein schneller und unkomplizierter Prozess, erfordert jedoch die Übermittlung bestimmter Dokumente zur Validierung Ihrer Registrierung.

Die erforderlichen Dokumente hängen von der Art des Kontos ab, das Sie eröffnen möchten (privat oder geschäftlich), sowie von der Struktur Ihres Unternehmens: Selbständiger, Unternehmen oder Verein.

Liste der erforderlichen Dokumente zur Kontoeröffnung

Die Übermittlung dieser Dokumente ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften zur Identitätsprüfung, die von Zahlungsinstituten eingehalten werden müssen, verpflichtend.

Diese Dokumente müssen in hoher Auflösung und vollständig lesbar eingereicht werden, um Verzögerungen bei der Kontoaktivierung zu vermeiden.

1. Nachweis der Geschäftsanmeldung

Sie können eines der folgenden Dokumente einreichen:

  • K- oder K-Bis-Auszug oder ein entsprechendes Dokument (Belgien, Luxemburg usw.)
  • URSSAF-Registrierungsbescheinigung oder ein entsprechendes Dokument (Belgien, Luxemburg usw.)
  • Auszug aus dem Register der Selbständigen

2. Nachweis der Einkünfte

Sie können eines der folgenden Dokumente einreichen:

  • Aktueller Steuerbescheid
  • Letzter Jahresabschluss/Steuererklärung
  • URSSAF-Steuerbescheinigung (oder entsprechendes Dokument aus Belgien, Luxemburg usw.)
  • Monatliche oder jährliche Provisionsabrechnung (z. B. UBER, Deliveroo usw.)
  • Steuerliche Erklärung zur Situation (ASDIR)
  • Jedes andere relevante Einkommensdokument

3. Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten

Sie müssen entweder zwei Ausweisdokumente oder ein Ausweisdokument zusammen mit einem Selfie, auf dem Ihr Gesicht und Ihr Ausweis deutlich zu sehen sind, vorlegen.

Akzeptierte Ausweisdokumente:

  • Nationaler Personalausweis (Vorder- und Rückseite)
  • Reisepass
  • Aufenthaltstitel (Vorder- und Rückseite) oder Verlängerungsbescheinigung + vorheriger Aufenthaltstitel, falls die Verlängerung noch in Bearbeitung ist
  • Visum (mindestens 3 Monate gültig) + Reisepass
  • Bescheinigung über den Antrag auf einen Aufenthaltstitel + Reisepass

Richtlinien für die Einreichung Ihrer Dokumente

  • Dateiqualität: Stellen Sie sicher, dass die Dokumente farbig gescannt, vollständig lesbar und nicht unscharf sind.

KYC CNI all.png

  • Akzeptierte Formate: JPG, PNG oder PDF.
  • Sichere Übermittlung: Dokumente müssen direkt über Ihren Kundenbereich hochgeladen werden.
  • Sichtbarkeit von Gesicht und Ausweis: Wenn Sie ein Selfie mit Ihrem Ausweis einreichen, müssen sowohl Ihr Ausweis (Vorderseite) als auch Ihr Gesicht auf demselben Foto deutlich sichtbar sein.

KYC___ (1).png

 

Bearbeitungszeit

Nachdem Ihre Dokumente eingereicht wurden, überprüft unser Team diese zur Validierung. Sie erhalten eine E-Mail mit der Bestätigung der Kontoaktivierung oder einer Aufforderung zur Ergänzung fehlender Informationen.

Anforderung zusätzlicher Informationen

In einigen Fällen kann unser Team Sie um weitere Dokumente bitten, z. B. einen Wohnsitznachweis oder einen Nachweis über Ihr Vermögen.

Durch die zügige Einreichung der erforderlichen Dokumente und das Befolgen dieser Richtlinien beschleunigen Sie die Kontoeröffnung bei Sogexia und können unsere Dienstleistungen so schnell wie möglich nutzen!

 

Haben Sie Fragen? Anfrage einreichen