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Warum ist es wichtig, die wirtschaftlichen Eigentümer meines Unternehmens oder meiner Vereinigung zu melden und zu aktualisieren?

Bei Sogexia stehen Transparenz und Compliance im Mittelpunkt unseres Engagements für finanzielle Sicherheit. Im Rahmen der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (GWG/TF) sind wir verpflichtet, die Identität der wirtschaftlichen Eigentümer jeder Gesellschaft oder Vereinigung, die bei uns ein Konto unterhält, zu kennen und zu überprüfen. Dadurch wird eine rechtmäßige und transparente Nutzung unserer Dienstleistungen gewährleistet.

Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen

Finanzinstitute wie Sogexia sind gesetzlich verpflichtet, die Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer ihrer Kunden auf dem neuesten Stand zu halten.

Ein wirtschaftlicher Eigentümer ist eine natürliche Person, die direkt oder indirekt :

  • mindestens 25% des Kapitals oder der Stimmrechte eines Unternehmens besitzt oder kontrolliert ;
  • oder die Kontrolle über die Geschäftsführung des Unternehmens ausübt.

Bei Vereinen umfasst dies auch die Vorstandsmitglieder (Vorsitzender, Schatzmeister, Sekretär).

Folgen bei Nichtübermittlung

Wenn Sie die angeforderten Dokumente nicht fristgerecht übermitteln, sind wir gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, die die Einschränkung des Zugangs zu Ihrem Konto oder sogar dessen Sperrung umfassen können. Es ist daher unerlässlich, dass Sie unsere Anfragen schnell beantworten, um eine Unterbrechung der Nutzung unserer Dienste zu vermeiden.

Welche Dokumente müssen Sie vorlegen?

Hier ist eine Liste der Dokumente, die wir von Ihnen verlangen können, um die Angaben zu Ihren wirtschaftlichen Eigentümern zu aktualisieren. Die Art der Dokumente hängt davon ab, ob Sie ein Unternehmen oder ein Verein sind.

Für Unternehmen:

  • Satzung: die letzte unterschriebene Version Ihrer Unternehmenssatzung.
  • K-Bis-Auszug: Ein K-Bis-Auszug, der nicht älter als drei Monate ist.
  • Ausweispapiere der wirtschaftlichen Eigentümer: Eine Kopie der Vorder- und Rückseite eines gültigen Ausweispapiers (Personalausweis oder Reisepass) jedes wirtschaftlichen Eigentümers, einschließlich der Vorstandsvorsitzenden, Geschäftsführer, Aktionäre oder jeder Person, die Kontrolle über das Unternehmen ausübt.

Für Vereinigungen:

  • Satzung: Die letzte unterzeichnete Fassung der Satzung des Vereins.
  • Auszug oder Empfangsbescheinigung der Eintragung: Ein Auszug oder eine Empfangsbescheinigung der Eintragung im nationalen Vereinsregister.
  • Ausweise der Vorstandsmitglieder: Eine Kopie der Vorder- und Rückseite eines gültigen Ausweises (Personalausweis oder Reisepass) jedes Vorstandsmitglieds (Vorsitzender, Schatzmeister, Sekretär).

Wenn wir nicht in der Lage sind, diese Angaben direkt im Register der wirtschaftlichen Eigentümer zu überprüfen, kommen wir möglicherweise auf Sie zurück, um eine Kopie Ihres Auszugs aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer anzufordern.

Wie übermitteln Sie Ihre Dokumente?

Sobald Sie einen Antrag auf Aktualisierung erhalten, folgen Sie einfach den Anweisungen, die in Ihrem Kundenbereich angegeben sind.

Die Übermittlung Ihrer Dokumente muss direkt über Ihren gesicherten Kontobereich auf der Sogexia-Website oder -App in der Rubrik, die der Aktualisierung der wirtschaftlichen Eigentümer gewidmet ist, erfolgen.

Datenschutz und Vertraulichkeit

Wir möchten Ihnen versichern, dass alle übermittelten Informationen in Übereinstimmung mit den Datenschutzbestimmungen vertraulich behandelt werden. Ihre Unterlagen werden ausschließlich im Rahmen unserer gesetzlichen Verpflichtungen und zur Gewährleistung der Sicherheit Ihrer Konten verwendet.

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