Um Ihr Sogexia-Geschäftskonto zu eröffnen, werden Sie aufgefordert, die Identität aller ultimativen wirtschaftlichen Eigentümer (UBOs) Ihres Unternehmens anzugeben und deren Ausweisdokumente zu senden.
Diese Anfrage ergibt sich aus einer gesetzlichen Verpflichtung, die für alle Zahlungsdienstleister gilt.
Was ist ein ultimativer wirtschaftlicher Eigentümer (UBO)?
Ein UBO ist eine Person, die direkt oder indirekt mehr als 25% der Aktien oder Stimmrechte Ihres Unternehmens besitzt.
Sonderfälle
Mein Unternehmen wird ganz oder teilweise von einem anderen oder einem anderen Unternehmen gehalten:
Folgendes muss vorliegen:
Die Identität aller Unternehmen, die mehr als 25% der Aktien oder Stimmrechte Ihres Unternehmens besitzen.
Die Identität aller Personen, die mehr als 25% der Aktien oder Stimmrechte dieser Unternehmen besitzen.
Wenn diese Unternehmen auch von einem oder mehreren anderen Unternehmen zu mehr als 25 % ihrer Anteile oder Stimmrechte gehalten werden, müssen Sie das gleiche Verfahren anwenden, indem Sie deren Identität und die aller Personen angeben, die mehr als 25 % ihrer Anteile oder Stimmrechte besitzen. Und so weiter bis zum Ende der Kette.
Meine Firma ist ein Verein:
Sie müssen nur die Identität der Person angeben, die zur Verwaltung des Kontos berechtigt ist.
Mein Unternehmen lautet auf eine Einzelperson oder ist ein Einzelunternehmen:
Sie müssen die Identität der Person angeben, die 100 % der Aktien und Stimmrechte Ihres Unternehmens hält, sowie die Identität der Person, die zur Verwaltung des Kontos berechtigt ist (falls abweichend).