Um Ihr Sogexia Geschäftskonto zu verifizieren, müssen Sie die Identität aller wirtschaftlich Berechtigten Ihres Unternehmens sowie deren Identitätsdokumente vorlegen. Diese Verpflichtung ergibt sich aus den Vorschriften, die für alle Zahlungsdienstleister gelten.
Definition des wirtschaftlich Berechtigten
Ein wirtschaftlich Berechtigter ist eine Person, die direkt oder indirekt mehr als 25% des Kapitals oder der Stimmrechte Ihres Unternehmens hält.
Sonderfälle
Mein Unternehmen wird teilweise oder vollständig von anderen Unternehmen gehalten:
In diesem Fall müssen Sie Folgendes angeben:
- Die Identität jedes Unternehmens, das mehr als 25% des Kapitals Ihres Unternehmens hält;
- Die Identität der Personen, die mehr als 25% des Kapitals jedes Unternehmens in der Eigentumskette halten.
Wenn diese Unternehmen ihrerseits von anderen Einheiten gehalten werden, gilt dasselbe Verfahren bis zum Ende der Eigentumskette, um die endgültigen Personen zu identifizieren, die mehr als 25% besitzen.
Mein Unternehmen ist ein Verein:
Sie müssen die Identität aller Vorstandsmitglieder angeben, einschließlich des Präsidenten, des Sekretärs und des Schatzmeisters.
Ich bin Einzelunternehmer, Kleinstunternehmer oder mein Unternehmen ist eine EIRL:
Sie müssen nur Ihre eigene Identität angeben.
Mein Unternehmen ist eine SASU oder EURL:
Sie müssen die Identität der Person angeben, die 100% des Gesellschaftskapitals besitzt, sowie die Identität des Geschäftsführers, falls diese Person eine andere ist.